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查看PDF原文公告日期：2023-02-07
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2023-022北京东方园林环境股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议通知于 2023 年 1 月 31 日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于 2023 年 2 月 6 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张浩楠先生主持，审议通过了如下议案：一、审议通过《关于选举张浩楠先生为公司第八届董事会董事长的议案》；选举张浩楠先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票张浩楠先生的简历详见附件。二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；经董事会提名，选举董事会各专门委员会委员如下，董事会各专门委员会的任期与本届董事会相同：审计委员会：主任委员：孙燕萍，委员：贾莹、胡健、刘雪亮、张光；提名委员会：主任委员：刘雪亮，委员：张浩楠、孙燕萍；薪酬与考核委员会：主任委员：孙燕萍，委员：贾莹、张光。表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；1、聘任贾莹女士为公司总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票2、聘任陈莹女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票3、聘任周睿先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票4、聘任张超先生为公司副总裁，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票5、聘任李在渊先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为 2 人，未超过公司董事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，总裁为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为贾莹女士，公司将按照相关规定办理工商变更登记手续。以上高级管理人员的简历及董事会秘书的联系方式详见附件。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；聘任杨杰女士为公司审计部负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票杨杰女士的简历详见附件。五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。聘任夏可钦女士担任证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会认为夏可钦女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票夏可钦女士的简历详见附件。特此公告。北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇二三年二月六日附件：一、董事长、副董事长、高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历张浩楠：中国国籍，无境外永久居留权，男，中共党员，1981 年 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002310股吧 http://002310.h0.cn
公司名称：东方园林
股票代码：sz002310
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：北京
公司全称：北京东方园林环境股份有限公司
英文名称：Beijing Orient Landscape & Environment Co.,Ltd.
公司简介：东方园林公司是技术先进的、真正的水环境综合服务商，产业链完整，资质全面。公司创新性地提出了水资源、水环境、水景观“三位一体”+水务城市水系综合治理理念，设计品牌集群掌握着全产业链技术超前的核心技术，拥有丰富战略合作平台及国内外专家团队，能够整合优秀...
注册资本：26.9亿
法人代表：贾莹
总 经 理：贾莹
董 秘：陈莹
公司网址：www.orientscape.com
